НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі «Мідас» щодо корупційної схеми впливу на діяльність державних енергетичних підприємств, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом»». Сторона обвинувачення відкрила матеріали справи для ознайомлення підозрюваним та їхнім адвокатам.
Механізм схеми
За даними слідства, учасники угруповання отримували від контрагентів «Енергоатому» та підприємств у сфері управління Міністерства енергетики відкати в розмірі 10%–15% від вартості контрактів. За відмову платити учасники схеми блокували платежі за надані послуги або позбавляли контрагентів статусу постачальника.
Кошти, акумульовані та переміщені до окремого офісу злочинної організації у готівці протягом 2020–2025 років, склали понад 111 млн дол. США та 12 млн євро. Офіс розташовувався в центрі Києва, де вели облік отриманих коштів і чорну бухгалтерію. Для легалізації незаконно отриманих коштів, за версією слідства, використовували криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд.
Подальші наслідки
Активи організації арештовували в Україні та за її межами; заходи з пошуку й арешту активів триватимуть. Частину операцій проводили за кордоном.
- З матеріалів справи виділено кілька окремих проваджень.
- У них продовжується розслідування корупції в енергетичному секторі, відмивання коштів в інтересах інших людей та інших злочинів.
Залишити відповідь