Адвокат Лорант Горват 19 серпня 2026 року повідомив, що Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини припинило кримінальне провадження щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі так званого «золотого конвою». Рішення ухвалене через відсутність складу злочину.
Що доведено під час слідства
За висновком NAV, вилучені готівка, золото та банкноти є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Raiffeisen документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Докази засвідчили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності; підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Перебіг справи та повернення активів
- 5 березня 2026 року угорські силовики затримали два броньовані фургони із сімома працівниками інкасаторської служби Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей; операцію назвали «Українським золотим конвоєм».
- Ввечері 6 березня всіх сімох інкасаторів депортували в Україну.
- 12 березня Ощадбанку повернули два затримані авто без грошей і цінностей.
- 6 травня 2026 року, після зміни влади в Угорщині, Будапешт повернув Ощадбанку конфісковані кошти й цінності.
- 18 травня 2026 року скасовано рішення про депортацію і трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
За даними слідства, під час затримання вилучено 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота.
Залишити відповідь